محاکمه ۹ مدیر بانکی بهجرم ارائه تسهیلات کلان بیضابطه
فعالیت بدون محدودیت برخی سایتهای شرط بندی و قمار و استفاده این سایتها از خدمات بانکی کشور/دادستان تهران از دستگیری ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی به دلیل پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص خبر داد.
وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.
القاصی اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسؤولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکتهای دریافت کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.
وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایتهای شرط بندی و قمار و استفاده این سایتها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه ویژهای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.